Board:Protokoll 2010-03-03

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Contents

Vorstandstelko der Piraten ohne Grenzen

  • Datum: Mi. 3. März 2010
  • Zeit 19:30
  • Ort: PPÖ-SIP-Server Raum 8
  • Teilnehmer: Georg, Moira, Pascal
  • Leitung: Moira
  • Protokoll: alle

Traktanden

Beschlussfähigkeit und Unterschriftsberechtigung

  • Beschlussfähigkeit:
    • ab 2 Leute,
    • Modus: Absolutes 2/3 Mehr
    • Bemerkung: es gilt das Konkordanzprinzip.
  • Unterschriftberechtigt: Alle sind Unterschriftenberechtigt (einzeln)
Beschluss: Beschlussfähigkeit des Vorstands ab 2 Anwesenden mit abs. 2/3 Mehr
Beschluss: Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln unterschriftsberechtigt

Konto und Adresse

  • Adresse ist gemacht, sollte ab Freitag funktionieren. Post geht an Georg. 
Piraten ohne Grenzen
9000 St. Gallen
  • Konto ist beantragt bei der Post, via Online-Formular, Bestätigungsmail erhalten. Weiteres ist noch ausstehend. Konto mit E-Banking beantragt
  • Währung ist Euro

Administrative Abläufe

Mitglieder Verwaltung

  • Datenbank verwaltet von Pascal, vorerst lokal bei ihm
  • GNUcash für Finanzverwaltung
Beschluss: Pascal erstellt und verwaltet die Mitgliederdatenbank

Rechnungsstellung

  • macht Pascal
  • Inhalt für Rechnungschreiben
Beschluss: Pascal bereitet Rechnungsstellung vor

Informationspolitik des Vorstands gegenüber den Mitgliedern

  • Vorschlag von Moira: Infomail an alle Mitglieder ca alle 6 Wochen.
  • Gegenvorschlag von Georg: quartalsweise
  • Pascal: Quartal, wenn es mehr gibt, kann man auch dazwischen noch was schreiben.
Beschluss: Infomail einmal im Quartal.

Datenschutz

  • NDA Technische Leitung (pertain)
  • Moira wird Anforderung an Marc Schäfer herantragen

Übersetzung der Vereinsdokumente

  • Wollen wir als Vorstand, das die Dokumente, die international relevant sind (Anmeldeformular, Leitbild, Statuten, Rechnung!), so bald wie möglich übersetzt werden?
  • Wir haben schon Leute für die Übersetzungen nach Fr En Es It Ru und Pl in Aussicht.
  • ETA 4 Wochen.
  • Auftrag an DACHLuke und Sektion 31
Beschluss: Die relevanten Dokumente werden in die wichtigsten Sprachen übersetzt

Inhaltliches

Leitbild POG

  • Georg: Ich habe noch keine konkreten Vorstellungen zum Leitbild.
  • Moira: Eine Zusammenstellung, was in unser Leitbild gehören muss, wäre vorteilhaft
  • Pascal: Möglicherweise habe ich Unterlagen zu dem Thema.

Kodex

Es geht um den Link: http://wiki.piratenpartei.de/Sektion31/Kodex

  • Pascal: wir brauchen es nicht unbedingt forcieren. Dahinter stehen können wir.
  • Moira: Wir können es z.B. auf dem Wiki publizieren
  • Georg: Wir unterstützen es in der Richtung: dass wir auf die Existenz hinweisen und dazu auffordern daran mitzuwirken.
  • Moira: Dann schreiben wir in unserem Wiki über den Kodex, und verlinken auf das Original Dokument.
  • Georg: Der Kodex kann dann auch als Grundlage zur Ausformulierung eines Leitbilds verwendet werden. Dort müssten wir natürlich einbringen, wie wir die Werte des Kodex umsetzen wollen.

Stopp ACTA Weltweiter Aktionstag

  • Das ist ein Vorschlag von Tomate aka Stephan Urbach, wie stellen wir als POG uns dazu?
  • Georg: Ich denke wir sollten das fördern, damit können wir gut einsteigen. Wir sollten hier unsere Möglichkeiten als Kommunikationsbasis für Ressourcenfindung nutzen.
  • Moira: Wenn wir das unterstützen, dann kommen wir ganz schnell ins Gehege der PPI. Und sollten wir vermeiden. Wir dürfen nicht nach aussen als Initiator auftreten.
  • Pascal: Wir begrüssen diese Aktion.
Beschluss: Wir begrüssen dieses Piraten-Projekt internationaler Zusammenarbeit, nehmen politisch keine Stellung dazu.

Pflichtenheft Vorstand

  • Aufgabenverteilung im Vorstand
  • Form der Protokolle
  • Informationspolitik des Vorstands gegenüber den Mitgliedern
  • Sitzungsregeln
  • Beschlussfähigkeit
  • etc. (to be discussed)


  • Pascal: Im Wiki einstellen und zur Disposition stellen.
  • Moira: Pascals Vorschlag taugt.
  • Georg: So machen wir's.
Beschluss: Pflichtenheft wird erstellt bis 3.4.2010 unter Vorstand/Pflichtenheft

Technische Infrastruktur

  • Wer ist zuständig für die Eruierung der Anforderungen an die Digitale Infrastruktur der POG und DACHLuke?
    • Pascal
  • Wer soll mit der Umsetzung betraut werden?
    • Verschieben auf April

ToDo

Pascal auf presse@pirates-without-borders.org und luke@dachl.info hinzufügen

Termine

RL Treffen am Karsamstag 3.4. Grossraum ZH

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